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Prevención de Lavado de dinero

Portal de Prevención de Lavado de dinero
Portal de la SHCP para informar al contribuyente sobre la Ley de prevención de lavado de dinero y las actividades determinadas como actividades vulnerables.
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Ley Antilavado
Enlace al Diario Oficial de la Federación en el DECRETO por el que se expide la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita del 17 de Octubre de 2012
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